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网络安全 |《中华人民共和国反电信网络诈骗法》表决通过,筑牢打击电信诈骗“防护墙”

更新时间:2022/9/8 11:05:40浏览次数:

 2022年9月2日上午,十三届全国人大常委会第三十六次会议表决通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,自2022年12月1日起施行。反电信网络诈骗法共七章50条,包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则等。


据全国人大常委会法工委刑法室主任王爱立介绍,反电信网络诈骗法是“小快灵”立法的重要立法实践,该法从人员链、信息链、技术链、资金链等进行全链条治理,从前端宣传预防,中端监测处置,后端惩治进行全流程治理,强化部门监管主体责任,压实企业责任,对电诈分子规定了有效预防惩处措施,严厉打击各类涉诈黑灰产行为。


据介绍,目前电信网络诈骗犯罪出现了一些新特点:一是新型网络犯罪已成为主流犯罪。二是诈骗手法加速迭代变化。诈骗集团紧跟社会热点,随时变化诈骗手法和“话术”,迷惑性强。诈骗集团针对不同群体,根据非法获取的精准个人信息,量身定制诈骗剧本,实施精准诈骗。公安机关发现的诈骗类型就超过50种。三是攻防对抗不断加剧升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与公安机关在通信网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级等。


一、反诈预警研判系统筑牢反诈“防护墙”


在打击电信诈骗方面,迈锐德目前已与各级执法部门展开广泛合作,通过对电诈案件的不断深挖,利用大数据等技术建立相关模型,整合出一套高效的应对措施。

在多起电诈案件处理中,反诈预警处置综合研判系统,是在电诈案件预防、分析、研判过程中的核心利器。反诈预警处置综合研判系统运用大数据算法实现智能预警、智能研判。


MRD-9010 反诈预警处置综合研判系统


反诈预警处置综合研判系统通过积累的数百个数据来源渠道,抓取分布全球上千台群呼设备(VOIP),形成数据中心。

依据诈骗类型、历史案件等指标,通过多种维度对重要数据、异常数据打标签。对辖区内所有电信诈骗数据按照不同级别进行智能预警,并设置不同的预警方案。

系统支持对线索的指派、签收、反馈、评价等功能,内置消息通知,确保线索不会遗忘。针对涉案人员提供资金流、信息流、人员流等多流数据的分析功能,为电诈案件的事前、事中,事后提供了一整套的解决方案。



        功能特点




核心功能

1、数据采集

系统抓取分布全球上千台VOIP,形成数据中心,包含的数据类型有主叫号码、被叫号码、被叫归属地、通话时间、通话时长、VOIP用户名及IP等信息。利用所掌握的大数据中心,做大数据智能处理分析,标记关键信息,提供VOIP溯源及预警能力。

 2、智能预警对辖区内所有电信诈骗的数据按照不同级别进行智能预警,可以按照不同的级别设置不同的预警方案。 

3、预警统计可针对预警情况的数据量、变化情况等进行统计,对各类型预警信息进行统计,并用柱状图、曲线图进行可视化展现,直观反馈预警状态。

 4、线索指派/签收通过预警线索指派功能,可以手动将预警线索指派给辖区内的具体的办案单位,办案人员对该预警线索进行跟踪回访。办案人员对指派的预警线索信息进行签收并对预警线索进行跟踪反馈。

 5、预警处置支持将所有预警线索的处置情况进行统计分析,可以根据紧急程度、处置效率、止损情况等多个维度进行汇总统计,生成报表。

 6、资金分析支持按照资金数据的交易对手、交易金额等多种维度的智能分析,提供思维导图的形式针对资金进行追踪,针对某一案件对象或账户可逐级追查资金的入和出。可选择任意时间、任意金额对资金流入、流出、交易日期、交易银行、MAC/IP等进行分析。

 7、团伙分析通过资金交易MAC、IP、开户联系方式等要素一键关联海量数据存在的团伙账户,并清晰的展示出该账户登录的IP/MAC。各团伙账户之间可通过群组分析实现并行及交叉碰撞分析。

 8、通话规律分析针对嫌疑人或受害人的话单、手机取证中的通话记录提供通话规律分析、通话频率分析、活动轨迹分布、共同通话对象、异常号码发现等功能。

 9、研判工具箱供银行卡归属行及支行单条及批量查询工具;提供手机号归属地单条及批量查询功能;提供IP归属地单条及批量查询工具;提供思维导图工具,随时调用思维导图记录分析思路;提供自由绘图工具,可自由设置图形元素建立关联关系;提供小机器人知识库工具,积累自己的知识库,随时查阅。


二、技术专家团队携手打击反诈保平安


河南迈锐德设立专门的案件协助部门,拥有多名中高级数据分析师和拥有丰富实战经验的案件研判分析专家,为全国客户提供现场及远程技术支持,提出案件解决方案,协助后续处置。迈锐德的案件支持团队参与协助过全国数起大型电诈案件的侦破工作、拦截阻断多次网络诈骗犯罪。在配合协助河南省公安机关侦办案件过程中,我技术支持团队的敬业精神和专业技术水平获得了相关部门的高度的赞扬。




展望未来,作为河南省信息安全行业的领军企业,迈锐德将继续积极发挥自身的专业技术优势和丰富的实践积累,与政府部门、公安机关、合作伙伴开展紧密合作,肩负起维护国家网络安全的责任和义务。

反诈预警研判系统筑牢反诈“防护墙”

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